Zásady AML

Tato Politika proti praní peněz (AML – Anti-Money Laundering) stanovuje postupy a opatření, která Gb Casino zavádí za účelem prevence praní peněz, financování terorismu a dalších finančních zločinů. Politika je vypracována v souladu s právními předpisy České republiky, Evropské unie a mezinárodními standardy Finančního akčního týmu (FATF). Gb Casino je provozován pod licencí UK Gambling Commission číslo 39175 a zavazuje se k dodržování všech příslušných právních povinností.

Gb Casino se řídí právními předpisy proti praní peněz, včetně Doporučení FATF, Směrnice EU 5AMLD a 6AMLD, a místních právních předpisů České republiky. Naše politika je zaměřena na identifikaci a zmírňování rizik spojených s praním peněz a financováním terorismu. Všechny postupy jsou pravidelně přezkoumávány a aktualizovány v souladu se změnami právního rámce.

Při registraci musíte poskytnout přesné a úplné informace o své totožnosti. Gb Casino vyžaduje ověření pomocí následujících dokumentů: občanský průkaz nebo pas a doklad o vaší aktuální adrese. Tyto dokumenty musíme obdržet a ověřit před tím, než budete moci provádět vklady a výběry. Ověření probíhá automatizovaně a ručně, aby se zajistila přesnost a bezpečnost vašich údajů.

Pro hráče, kterí jsou identifikováni jako vysoce rizikový, včetně politicky exponovaných osob (PEP), osob ze zemí s vysokým rizikem nebo těch, kteří provádějí transakce v neobvyklých objemech, aplikujeme posílenou prověrku. Tato prověrka zahrnuje dodatečné ověření zdroje prostředků, účelu účtu a dalších relevantních informací. Gb Casino si vyhrazuje právo požadovat dodatečné dokumenty nebo informace v souladu s mírou identifikovaného rizika.

Gb Casino nepřetržitě monitoruje všechny transakce hráčů za účelem detekce podezřelých vzorců. Sledujeme zejména strukturování (rozdělování vkladů na menší částky za účelem vyhnutí se hlášení), neobvyklé frekvence transakcí, transakce neodpovídající profilu hráče a transakce s vysokými objemy. Pokud jsou identifikovány podezřelé aktivity, jsou okamžitě hlášeny příslušným orgánům.

Gb Casino má právní povinnost hlásit podezřelé transakce a činnost příslušné finanční jednotce (FIU) České republiky a UK Gambling Commission. Hlášení se provádí bez zbytečného odkladu, jakmile je podezření identifikováno. Tato hlášení jsou důvěrná a nejsou sdělena dotyčnému hráči, pokud to není vyžadováno právem.

Všichni hráči jsou při registraci a průběžně kontrolováni proti seznamům osob podléhajících mezinárodním sankcím (OFAC, EU, OSN) a seznamům politicky exponovaných osob. Pokud je hráč identifikován na těchto seznamech, jeho účet je okamžitě pozastaven a věc je hlášena příslušným orgánům. Gb Casino nepovoluje transakce s osobami na sankcčních seznamech.

Gb Casino uchovává všechny záznamy související s ověřením totožnosti, transakčními historií a komunikací s hráči po dobu nejméně pěti let od ukončení vztahu s hráčem. Tato dokumentace je vedena v souladu s právními požadavky a je dostupná pro kontrolu regulačními orgány. Záznamy jsou uchovávány bezpečně a jsou chráněny proti neoprávněnému přístupu.

Gb Casino jmenoval pověřence pro hlášení praní peněz (MLRO), který je odpovědný za dohled nad dodržováním AML politiky, přijímání hlášení o podezřelé činnosti od zaměstnanců a hráčů, a zajišťování hlášení příslušným orgánům. MLRO má přímý přístup k vedení společnosti a má autoritu jednat bez omezení v otázkách AML. Kontakt na MLRO je k dispozici prostřednictvím našeho týmu podpory.

Všichni zaměstnanci Gb Casino, kteří se podílejí na prověrkách klientů, monitorování transakcí nebo hlášení, absolvují pravidelné školení o AML povinnostech, metodách praní peněz a postupech detekce podezřelé činnosti. Školení je poskytováno při náboru a opakováno ročně. Zaměstnanci jsou povinni hlásit podezřelé chování nebo porušení AML politiky svému nadřízenému nebo přímo MLRO.

Při registraci a používání Gb Casino máte povinnost poskytnout přesné, úplné a aktuální informace o své totožnosti a zdroji svých prostředků. Nesmíte používat účet pro sebe a zároveň pro třetí strany, a nesmíte provádět transakce jménem jiných osob. Pokud se vaše osobní údaje změní, musíte je aktualizovat bez zbytečného odkladu. Porušení těchto povinností může vést k pozastavení nebo uzavření vašeho účtu a hlášení příslušným orgánům.

Gb Casino si vyhrazuje právo požadovat doklady o zdroji vašich prostředků, zejména pokud jsou vklady neobvyklého rozsahu nebo frekvence. Musíte být schopni prokázat, že prostředky pocházejí z legálních zdrojů. Pokud nemůžete poskytnout dostatečné důkazy o zdroji prostředků, Gb Casino si vyhrazuje právo odmítnout vklad nebo provést hlášení příslušným orgánům.

Máte-li otázky týkající se naší AML politiky nebo chcete-li nahlásit podezřelou činnost, kontaktujte náš tým podpory prostřednictvím živého chatu nebo e-mailu. Tým je dostupný 24/7 v češtině a angličtině. Můžete také navštívit GB Casino login a získat přístup k dalším informacím o našich bezpečnostních opatřeních. Naše AML politika je k dispozici v plném znění na našem webu gbcasino1.cz.