Zásady KYC

Ověřování totožnosti (KYC – Know Your Customer) je nezbytnou součástí našich operací a slouží k ochraně vás, ostatních hráčů a samotné platformy. Tato politika vysvětluje, proč shromažďujeme osobní údaje, jaké dokumenty budeme požadovat a jak s nimi nakládáme v souladu s právními předpisy.

Účel ověřování totožnosti

Ověřování KYC provádíme z několika důvodů. Nejdůležitější je dodržování zákonů proti praní špinavých peněz (AML) a financování terorismu (CFT), které jsou povinné pro všechny regulované operátory. Ověřujeme také, že všichni hráči jsou starší 18 let, a chráníme vás před podvody a neoprávněným přístupem k vašemu účtu. Gb Casino je licencován UK Gambling Commission pod číslem 39175 a musí splňovat přísné standardy v oblasti bezpečnosti a ochrany hráčů.

Kdy se vyžaduje ověřování

Ověřování totožnosti se obvykle vyžaduje v následujících situacích:

Při registraci nového účtu – základní ověření se provádí automaticky
Před prvním výběrem prostředků – úplné ověření identity a adresy
Při překročení určitých limitů vkladů nebo výběrů
Při změně způsobu platby
Pokud náš systém detekuje podezřelou aktivitu
Při periodickém přehodnocení vašeho účtu (re-KYC)

Požadované dokumenty – identita

Abychom ověřili vaši totožnost, musíte poskytnout jeden z následujících dokumentů. Dokument musí být aktuální, čitelný a v barevném formátu (není přijímáno černobílé skenování). Pokud je dokument oboustranný, musíte nahrát obě strany:

Pas – fotokopie titulní strany a stránky s údaji
Občanský průkaz – obě strany (přední a zadní)
Řidičský průkaz – obě strany (přední a zadní)

Požadované dokumenty – adresa

Musíte také prokázat vaši aktuální adresu bydliště. Dokument nesmí být starší než 3 měsíce a musí jasně zobrazovat vaše jméno a adresu:

Účet za elektřinu, plyn, vodu nebo internet
Výpis z bankovního účtu
Potvrzení o registraci na adrese od místního úřadu
Pojistný dokument
Výpis z důchodového fondu

Ověření způsobu platby

Pokud vkladujete nebo vybíráte prostředky, můžeme požadovat ověření vlastnictví platební metody. Tento krok chrání vás před neoprávněným použitím vaší karty nebo účtu:

Platební karta – poslední čtyři číslice a expirační datum (zbytek bude maskován)
Bankovní účet – výpis ukazující vaše jméno a číslo účtu
E-peněženka (Skrill, Neteller, MuchBetter) – snímek obrazovky profilu s viditelným jménem

Zdroj prostředků a bohatství

Pokud vkladujete větší částky, můžeme vás požádat, abyste prokázali zdroj vašich prostředků. To je součástí našich povinností v oblasti AML a pomáhá nám zajistit, aby všechny transakce byly legitimní. V závislosti na výši vkladu a vašeho herního profilu můžeme požadovat:

Výpisy z bankovního účtu za poslední 3–6 měsíců
Potvrzení o příjmu od zaměstnavatele
Daňové přiznání nebo potvrzení od finančního úřadu
Dokumenty týkající se dědictví, daru nebo prodeje majetku
Výpisy z investičních účtů

Posílená ověřovací procedura

V některých případech můžeme provést posílenou ověřovací proceduru (EDD – Enhanced Due Diligence). Tato procedura se vztahuje na osoby veřejně činné (PEP), osoby pocházející z vysoce rizikových zemí nebo osoby s vysokým objemem transakcí. Během EDD můžeme požadovat dodatečné dokumenty nebo informace k ověření vaší totožnosti a zdroje prostředků. For full account access, visit the GB Casino cz casino.